全国首例“区块链”传销案涉案金额高达8600余万元

2024-12-01 13:07:38 admin

　　通过有3亿用户使用的区块链喜马拉雅听书APP介绍新项目；在澳大利亚、柬埔寨、全国西安、首例宁波等城市召开“高大上”的传销推介会……4月15日晚，西安警方成功破获一起打着“区块链”这一网红概念，案涉案金实则“新壶装老酒”的额高特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。达余
　　“目前已经查明该案涉及全国31个省、区块链市、全国自治区，首例涉案资金高达8600余万元。传销”在17日的案涉案金案情通报会上，西安市公安局经侦支队办案民警介绍道，额高根据前期线索，达余犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益，区块链打着时下在互联网爆红的“区块链”概念，挂羊头卖狗肉，出高薪组织网络平台管理员张某、李某，营销副总勾某等9人，自2017年10月起开始筹划，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，同时组织在国内外众多城市召开推介会，吸纳会员，并根据会员发展下线情况，设置28级分管代理，截止4月15日发案前，该团伙共发展注册会员13000余人。
　　记者了解到，与以往隐匿小区避人耳目的传销组织不同，该起传销案除了利用互联网新概念，包装出科技感十足的诱人概念外，还将办事地点设置在高档写字楼内，豪华气派，是最新型的传销形式。“为及时侦破案件，西安市公安局经侦支队4月5日成立专案组，6日起会同多部门上下联动、区域作战，并由民警‘卧底’进该传销组织，通过微信群等网络平台，了解其组织架构及嫌疑人动态。”经侦支队民警介绍说，经过9昼夜连续作战，4月15日21时，西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网，一举破获“4.5”特大网络传销案，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案，捣毁传销窝点6个，冻结涉案账户42个。

全国首例“区块链”传销案半月发展13000人

武装人员车站待命
　　如今，“区块链”概念成为最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头的行为也屡见不鲜，那么区块链到底是什么呢？

全国首例“区块链”传销案半月发展13000人

　　作为区块链的首个应用，比特币可谓风靡一时，直到2017年9月4日，中央七部委发文叫停ICO，此后监管收紧的气氛不断发酵，虚拟货币交易平台人人自危。到2017年9月14日，比特币中国正式声明停止所有交易业务。
　　事实上，从疯狂的比特币到泡沫的ICO，我们不难看出，区块链目前是乱象丛生、落地艰难，在日常的生活中，我们要警惕传销组织所编造的谎言，保持理智，不让不法分子有机可乘。 - END -