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中粮地产第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的中粮内容真实、准确和完整，地产第届董事没有虚假记载、次临误导性陈述或者重大遗漏。议决议
中粮地产股份有限公司第六届董事会第三十四次（临时）会议通知于2010年10月15日以当面送达、中粮传真及电子邮件送达的地产第届董事方式发出，会议于2010年10月18日以通讯方式召开，次临应到董事9人,议决议实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的中粮有关规定。会议审议通过关于向中粮万科假日风景房地产公司申请委托贷款的地产第届董事议案：
因经营发展需要，董事会同意公司向中粮万科假日风景房地产公司申请人民币7亿元贷款，次临期限2年，议决议年利率为基准利率。中粮该借款将通过东亚银行有限公司北京分行以委托贷款的地产第届董事形式发放。
本议案审议事项属关联事项，次临关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年十月十九日
（来源：集团办公厅）
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