S吉生化第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、生化误导性陈述或者重大遗漏，第届董事并对其内容的议决议真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。生化

吉林华润生化股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次股东大会决议选举马福安先生、第届董事孟建先生、议决议蔡毅先生、生化王良先生、第届董事赵岳先生、议决议赵朝晖先生、生化池耀宗先生、第届董事刘志新先生、议决议杨嵘女士和鲍卉芳女士为本公司董事。生化
 
鉴于本公司向吉林中粮生化有限公司出售资产和向西安航空发动机（集团）有限公司购买的第届董事资产已经交割，董事马福安先生、议决议孟建先生、蔡毅先生、王良先生、赵岳先生提议召开公司第五届董事会第十七次会议。根据该提议，公司于2008年9月28 日分别以传真、邮件及电话形式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议通知。2008年10月7日，公司第五届董事会十七次会议在北京艾维克酒店召开，本次会议应到董事12人，实到董事12人，公司监事杨锐先生、乔堃先生和颜建兴先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《吉林华润生化股份有限公司章程》的规定。
 
经与会全体董事推选，本次董事会会议由马福安先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：
 
一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

本次会议审议通过了选举马福安先生为公司董事长，蔡毅先生为公司副董事长的议案，公司董事长和副董事长的任期自董事会选举之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
 
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。
 
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理蔡毅先生提名，本次会议审议通过了聘任王良先生担任公司副总经理兼总工程师、赵岳先生担任公司副总经理兼总经济师，李海宁先生、杨森先生、陈华先生、闫国志先生、李强先生担任公司副总经理，聘任穆雅石先生担任公司总会计师的议案。上述高级管理人员的任期自董事会聘任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。上述高级管理人员的简历详见附件。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

出席本次会议的独立董事就本次聘任的公司高级管理人员发表独立意见认为：
 
1、本次聘任的所有高级管理人员具备相应的任职资格与能力。

2、本次聘任符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本次会议审议通过了聘任赵岳先生担任公司董事会秘书的议案，赵岳先生的任期自董事会聘任之日起计算，至本届董事会届满时为止。赵岳先生的简历详见附件。

表决情况：出席本次会议的董事以赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

特此公告。

吉林华润生化股份有限公司董事会

二○○八年十月七日

附件：

王良先生、李海宁先生、赵岳先生、杨森先生、陈华先生、闫国志先生、李强先生和穆雅石先生个人简历：
 
王良先生，副总经理兼总工程师，男，47 岁。毕业于北京航空学院金属材料腐蚀与防护专业、管理工程专业，北京航空航天大学在读博士，研究员级高级工程师。曾任西航集团计划处副处长、新机办副主任、主任、副总工程师，西航集团副总经理兼总工程师、科技委主任等。

李海宁先生，副总经理，男，47 岁。西北工业大学铸造工程专业毕业，大学学历，研究员级高级工程师，曾任西航集团质量处 41 车间检验室副主任、四机厂副厂长、厂长兼党委副书记、副总工程师、西航集团副总经理等。

赵岳先生，副总经理兼总经济师、董事会秘书，男，45 岁。西北工业大学航空工程专业毕业，工程硕士，一级高级经济师，曾任西航集团计划处副科长、民品规划科科长、重大产品开发办项目主管、计财处副处长、计划处处长、副总经济师、西航集团副总经理、总经济师、总法律顾问等。

杨森先生，副总经理，男，44 岁。沈阳航空工业学院航空发动机测试专业毕业，大学学历，研究员，曾任沈阳航空发动机设计研究所 12 室副主任、组织部部长、党委副书记、中国航空工业空气动力研究院党委书记、常务副院长、西航集团副总经理等。

陈华先生，副总经理，男，53 岁。郑州航空工业管理学院工业工程专业毕业，大学学历，一级高级经济师，曾任西航集团26车间党支部书记、43车间和44车间主任、西航集团机械厂副厂长、西航集团生产处副处长、西航集团纺机厂厂长、西航集团董事、副总经理等。

闫国志先生，副总经理，男，53 岁。大连工学院铸造工艺专业毕业，大学学历，研究员级高级工程师，曾任西航集团质量处质量技术科科长兼副总代表、质量处副处长兼副总代表、副总工程师兼外贸处处长、西航集团副总经理等。

李强先生，副总经理，男，57 岁。西北工业大学七系发动机附件设计专业毕业，大学学历，研究员级高级工程师，曾任西航集团大修科技术员、科长、设计所科长、质量处副处长、副总工程师、西航集团副总经理等。

穆雅石先生，总会计师，男，42岁。郑州航空工业管理学院工业工程专业毕业，大学学历，高级会计师，曾任西航集团财务处综合科副科长、计财处财会科科长、财务处副处长、处长、西航集团副总会计师等。