别受骗！“巨额打赏”“现金花束”可能是新型洗钱

2024-12-01 12:22:33 admin

为了逃避打击，巨额打赏不法分子洗钱的别受新方式可谓层出不穷。前段时间，骗现上海市浦东新区人民法院对一起新型洗钱案进行了开庭审理。金花

巨额打赏网络主播竟是型洗新型洗钱

王某是一名小有名气的网络主播，凭借着唱功及粉丝打赏，巨额打赏他成功入选了某直播平台的别受金牌艺人。而在王某的骗现众多粉丝中，有一个网名叫“壹蓑烟雨任平生”的金花粉丝最为出名。只要这个人出现，型洗各种重量级的巨额打赏礼物就会满屏飞，一次打赏，别受动辄数十万。骗现

经查，这名出手阔绰的型洗神秘人是上海一家公司的老板于某，他的巨额打赏也并非合法收入，而是非法集资所得。

为了将这些“赃款”洗白，于某选择给网络主播打赏，并与其分红的形式。起初，他会先进行小额打赏，然后时不时地再来一笔大额打赏，以此引起主播们的注意，并建立联系。

涉案网络主播王某：他特别殷勤，刚认识没有多久，我的小孩满月，然后他就来东北，还拿了一个红包。你说大哥给你刷礼物，然后还能主动上你家来，给你孩子过满月酒席。

利益互换网络主播参与非法洗钱

有了于某这位榜一大哥的重金加持，王某及其他几位主播不仅赚足了名气，也获得了丰厚的收益。他们也将于某打赏的钱，按比例返给了于某。一进一出间，就将于某的非法所得洗白。

去年11月，上海市人民检察院以涉嫌洗钱罪，对李某、王某、方某、贾某批准逮捕。

“现金花束”大订单暗藏洗钱骗局

除了这种利用直播间洗钱的，还有犯罪分子利用定制礼物来洗钱。刘女士在江西吉安开了一家花店。不久前，她接到一个特殊的订单。对方要求，要用1万元现金做成花束，送给母亲，并会通过转账的形式付款。

花店老板刘女士：然后我就给了他银行卡，告诉他钱打在这上面。大概十点多的样子，我的微信来了信息说，卡上到了1万块钱的金额。

在收到到账信息后，刘女士第一时间到银行取款，制作了一束美丽的现金花束。然而就在花束被取走没一会儿，她就收到银行发来的资金冻结信息。

警方通过侦查，确定这是一起以订购现金花束礼盒为幌子，帮助上游犯罪团伙洗钱的诈骗案件。

江西省吉安市永新县公安局禾川派出所案件中队民警颜丹平：犯罪嫌疑人直接安排了人，把钱转到了花店老板的银行卡上，老板再把钱取出来。在无意识中，这个花店老板充当了境外诈骗团伙洗钱的工具人。

警方提示：作为商家，如果遇到全程不现身、索要银行卡账号、不差钱且只关注钱能不能放进去的，一定要提高警惕，不要因一时小利，成为犯罪分子洗钱的帮凶。

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